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根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，****采購相關(guān)管理辦法，我行擬對《客戶甄別預(yù)警模型優(yōu)化及智能甄別項(xiàng)目》進(jìn)行供應(yīng)商召集，現(xiàn)邀請符合條件的供應(yīng)商參與方案洽談。

一、資質(zhì)要求

1、注冊資金人民幣****萬元（含）以上，財(cái)務(wù)狀況良好；

2、公司經(jīng)營正常并存續(xù)2年（含）以上；

3、企業(yè)或者其法人近兩年內(nèi)無行賄犯罪記錄，未被列入失信執(zhí)行人名單，無限制高消費(fèi)、限制出入境等行為；

4、公司具備完善的組織架構(gòu)和制度規(guī)范，擁有充足的技術(shù)、人員和設(shè)備資源；

5、同一法定代表人的兩個(gè)及兩個(gè)以上法人、母公司、****不得在同一次項(xiàng)目中參加報(bào)名；

6、參與報(bào)名的供應(yīng)商能作為簽約主體參與后期的商務(wù)流程；

7、如報(bào)名供應(yīng)商為首次與我行合作供應(yīng)商，請按附件格式提供“供應(yīng)商盡職調(diào)查報(bào)告”。

二、技術(shù)要求

1、能適配我行的平臺建設(shè)策略、接口設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，兼容性強(qiáng)，能滿足行內(nèi)功能性或安全性等非功能性上的要求。

2、能支持個(gè)性化的需求，并能提供完備完全的解決方案。

3、具備國際業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)分析及數(shù)據(jù)建模的建設(shè)經(jīng)驗(yàn)。

4、服務(wù)支持行內(nèi)私有化部署，非核心算法需開放源碼。

三、報(bào)名方式及起始時(shí)間

請符合條件的供應(yīng)商在 ****年 5 月 ****日之前,通過“點(diǎn)擊報(bào)名”方式進(jìn)行報(bào)名，并按要求填寫相關(guān)報(bào)名材料。

四、聯(lián)系方式

聯(lián)系人： 童迪杰 **** （采購部）

徐素敏 ****-****（業(yè)務(wù)部）

客戶甄別預(yù)警模型優(yōu)化及智能甄別項(xiàng)目主要需求概述

1、預(yù)警模型優(yōu)化

針對現(xiàn)有預(yù)警模型識別精度有限、重復(fù)預(yù)警等痛點(diǎn)，依托智能化手段對現(xiàn)有預(yù)警規(guī)則、特征因子、算法參數(shù)、閾值體系進(jìn)行迭代優(yōu)化，升級算法架構(gòu)、全面提升預(yù)警模型的精準(zhǔn)度。

2、甄別報(bào)告

根據(jù)收集到的客戶基本信息、交易流水信息、業(yè)務(wù)合作情況、交易對手情況、風(fēng)險(xiǎn)特征情況等數(shù)據(jù)，匯總形成客戶甄別研判報(bào)告。

3、甄別報(bào)表優(yōu)化

3.1甄別預(yù)警分析報(bào)表

因統(tǒng)計(jì)和分析需要，新增甄別預(yù)警監(jiān)測報(bào)表與預(yù)警處理時(shí)效報(bào)表，包括機(jī)構(gòu)抽檢覆蓋率分析報(bào)表、客戶預(yù)警分析報(bào)表、機(jī)構(gòu)甄別預(yù)警分析報(bào)表、甄別預(yù)警處理時(shí)效報(bào)表等。

3.2外匯展業(yè)報(bào)表

新增外匯展業(yè)報(bào)表，包括個(gè)人客戶信息、單位客戶信息、銀行賬戶信息、客戶交易信息等。

附件：

寧波銀行信息科技服務(wù)提供商盡職調(diào)查報(bào)告

一、基本信息

1.1服務(wù)提供商基本信息

1.2監(jiān)管評價(jià)

（是否出現(xiàn)在監(jiān)管機(jī)構(gòu)的黑名單中）

（最近二年在政府或金融同業(yè)合作過程中是否受到處罰）

（是否存在未決訴訟）

1.3****或附屬機(jī)構(gòu)信息

（****或附屬機(jī)構(gòu)是否存在經(jīng)營危機(jī)，該危機(jī)是否危及該服務(wù)提供商的正常經(jīng)營）

1.4主要客戶清單列表

（主要客戶群體）

二、服務(wù)提供商持續(xù)經(jīng)營能力

2.1財(cái)務(wù)情況

（近三年經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表）

三、服務(wù)提供商內(nèi)部控制和管理能力

3.1服務(wù)提供商內(nèi)控評估報(bào)告

（評估報(bào)告內(nèi)容如覆蓋以下3.2-3.6內(nèi)容，則將評估報(bào)告內(nèi)容對應(yīng)填寫至各個(gè)部分）

3.2服務(wù)提供商的組織結(jié)構(gòu)

(內(nèi)部控制部門，如是否建立了內(nèi)部的使用工具的安全測試部門、內(nèi)控部門、審計(jì)部門)

3.3 IT制度體系建設(shè)

（****及項(xiàng)目的安全管理及流程管理建立了相應(yīng)的制度）

（項(xiàng)目過程中的項(xiàng)目管理（PMO）體系，包括例會、溝通渠道等）

（服務(wù)質(zhì)量控制方法）

3.4培訓(xùn)體系建設(shè)

（是否對其員工定期開展技術(shù)技能以及安全防范相關(guān)的培訓(xùn)，提供培訓(xùn)計(jì)劃或培訓(xùn)材料）

3.5服務(wù)提供商人員離職率

（****技術(shù)人員的離職率）

3.6IT風(fēng)險(xiǎn)管控

（****本身的IT風(fēng)險(xiǎn)管控及所承接外包項(xiàng)目的IT風(fēng)險(xiǎn)管控情況）

四、服務(wù)提供商信息技術(shù)能力

4.1服務(wù)能力和支持技術(shù)

（服務(wù)提供商的技術(shù)能力資質(zhì)證明，專業(yè)認(rèn)證等）

（描述使用的工作方法、應(yīng)用軟件、技術(shù)文檔、評估模型、評估工具等使用情況、知識產(chǎn)權(quán)等）

4.2服務(wù)經(jīng)驗(yàn)與市場評價(jià)

（服務(wù)提供商主要的服務(wù)行業(yè)、主營業(yè)務(wù)、服務(wù)客戶）

（類似的服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)及項(xiàng)目合同證明材料）

五、服務(wù)提供商的網(wǎng)絡(luò)和信息安全保障能力

（該項(xiàng)評估內(nèi)容用于非駐場信息科技外包）

（描述內(nèi)容可包括網(wǎng)絡(luò)與信息安全管理體系建設(shè)情況、網(wǎng)絡(luò)與信息安全技術(shù)防護(hù)體系建設(shè)情況、安全事件響應(yīng)和恢復(fù)能力、實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)等）